华人移民顾问被控涉嫌为1200名客户造假

      近日，华裔无牌移民顾问涉嫌造假案在温哥华省级法庭审讯。加拿大联邦检控官指被告涉嫌为1200个客户造假，涉案总金额高达1000万加元。有律师分析，这样大规模的移民造假案在加拿大史无前例，或判监7年半。法官将于23日作出判决。

 

　　贪心无底线：偷税漏税还申请福利

 

　　嫌疑人名叫王迅（Xun Wang，译音），现年46岁，出生于中国上海，1997年移民加拿大，现居于列治文，曾做过保险、移民中介等不同行业。　　

 

　　法庭资料显示，王迅在温哥华的公司从2006年至2013年起服务过千客户，共得超过1000万加元以上报酬，但他却因为在2007年至2012年漏报270余万加元纳税所得而被控。即使赚得大量不法所得，王迅仍在2008年至2013年申报数千加元低收入福利。　　

 

　　联邦检察官以“先抢银行，后偷善款”，比喻王迅对社会制度的二度伤害。检察官强调，王迅的手法罕见，可能让许多家境不错者透过虚假手段进入加国，应至少判刑七年半。

 

　　1200名中国移民可能跟着遭殃

 

　　据加拿大明报消息，法庭资料显示，在加拿大边境服务处（CBSA）提交的一份24页报告中指出，被告王迅用多种方法、有系统地更改护照。例如，利用盖假章，伪造客户在加拿大境内居住时间，或是故意删除申请人不在加拿大的证据等。王迅还帮客户制作假的学校证明和雇佣证明。　

 

　　对于王迅的1200名客户是否可能因此被撤销移民或公民身份，联邦检察官在庭外表示有这一可能性，他指出这属于联邦公民及移民部（CIC）的执行范围。检察官说，这1200人，有的是申请枫叶卡换新卡，有的则是申请入籍。根据《移民法》，凡是在申请时造假，即使已经取得永久居民或公民身份，其身份均将被撤销。　　

 

　　跟着遭殃的还有受雇于王迅的7名员工，也因为涉及移民造假及诈骗等罪名，在今年2月被检控，其中李文亮（Wen Liang Eric Li，译音）及何晓峰（Xiao Feng Heki He，译音）两人仍然不知去向，法官已在6月发出通缉令。

 

　　CBSA无意中发现王迅公司造假

 

　　CBSA于2012年1月开始调查王迅及其名下两家公司。对于王迅是如何引起注意的，检察官在庭上透露，当局发现在亚省卡尔加里，同一个地址多次重复出现在不同的申请中，但这些申请人没有关系。　　

 

　　检察官说，一般由移民顾问代办的申请，本来可用移民顾问为联络人，但王迅代办的申请，却不用王迅名字，而是用申请人名字，用的是同一个地址，反而引起怀疑。　　

 

　　报告指出，CBSA是在2012年开始调查王迅案，前后历经两年时间，主要调查王迅所属两间公司New Can Consultants Ltd。以及Wellong International Investments Ltd。，并且在一次搜查当中，查获165本中国护照，但该案牵涉的申请人其实更多。哈珀说，那165本护照只是其中一次搜查的结果，牵涉的申请人高达1200人。

 

　　TIPS

 

　　选择移民中介宜遵循4大原则

 

　　业内人士提醒，选择移民顾问和移民中介应遵循四大原则：　　

 

　　1、看是否具有特许经营许可证 　

 

　　国内移民中介服务行业采取资格准入制度，2002年起公安部门在全国范围内颁发了一批因私出入境特许经营许可证，对移民行业进行监管。

 

　　2、看移民公司专业实力与经营项目 　　

 

　　“如何判断一家移民公司的专业实力？应先研究该公司的主打经营项目，如果类别专一、且长时间经营，专业水准就会更有保证。”加拿大注册移民顾问黄汉豪举例，“如多年以来只做投资移民项目，且只做一个或者两三个国家的移民项目，那么专业就会有保证。相反，如果该公司经营项目繁多，什么热门做什么，什么赚钱做什么，那么专业水准就难以保证了。” 　　

 

　　黄汉豪再三强调“专业水准”的重要性：“如果对方是颇具规模的大公司，就要看你这个项目是否是对方的主推项目。如果对方是中小型规模的公司，只要看它的经营项目的专一性就可以做出判断了。” 　　

 

　　3、看相关的成功案例和专业团队 　　

 

　　在挑选移民中介公司时，应适当考察其办理过的案例情况，看该公司在相关移民项目上的成功案例数量，这在一定程度上反映了其专业实力和业务实力。

 

　　办理投资移民申请会经历以下过程：前期咨询-资格评估-文案制作-后期补件-客服跟踪-行前指导-落地服务。丁浩宇表示，这一系列的办理流程，每个环节都需要专业团队予以支持。“优秀的移民公司在各个环节都会设置相应的部门或专员处理，确保每一个移民申请都能得到最为专业和规范的办理。” 　　

 

　　4、多渠道调查了解

 

　　业内人士提醒，办理移民业务一般都需要一定的周期，因此选择成立越早、存续时间越长的移民中介服务机构相对更有保障。　　

 

　　但是，公司成立时间并不是绝对的标准，比如去年爆出卷款丑闻的鹰宏移民也属于老牌机构了，但仍然作出违法的事，这让很多移民客户“难以接受”。业内人士建议，申请人可以到网上搜索该公司的信息；或者从其他途径了解该公司的信誉情况；有必要的话可以到出入境管理处查询该公司有没有投诉记录，等等，“多渠道详细调查了解，切不可掉以轻心”。